Политика «Знай своего клиента» (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML)

Казино VegaBro

Последнее обновление: 28 мая 2025 года

В казино VegaBro мы строго придерживаемся политики по предотвращению отмывания денег, финансирования терроризма и любых других незаконных финансовых действий. В соответствии с нашей внутренней политикой AML и международными нормативными стандартами, мы реализовали надёжные меры по верификации пользователей, мониторингу транзакций и обязательной передаче сведений о подозрительной активности в компетентные органы.

1. Введение

1.1 Область применения и цели

Настоящая Политика устанавливает процедуры и обязательства, связанные с идентификацией клиентов (KYC) и предотвращением отмывания денег (AML) и финансирования терроризма. Казино VegaBro соблюдает все применимые законы, нормативные акты и международные стандарты, направленные на борьбу с незаконной финансовой деятельностью и защиту честности наших операций.

1.2 Приверженность соблюдению норм

Мы используем строгие внутренние процедуры и методы проверки, чтобы обеспечить следующее:

• Все средства, поступающие на игровые счета пользователей, происходят из законных источников.
• Мы полностью соблюдаем применимые законы и правила AML.
• Мы оперативно сообщаем в уполномоченные органы о любых подозрениях, связанных с финансированием терроризма или отмыванием средств.
• В случае подозрений мы оставляем за собой право заблокировать указанные средства и принять дополнительные меры в соответствии с внутренней политикой AML и законодательством.

2. Определение отмывания денег

Под отмыванием денег понимается процесс сокрытия или маскировки происхождения, источника, местонахождения, движения или права собственности на активы, полученные преступным путём. Это также включает перевод, получение, хранение или использование таких активов с целью скрыть их незаконное происхождение или содействовать уклонению от правосудия. Отмыванием считаются действия, совершённые как внутри страны, так и за её пределами.

3. Наши обязательства по KYC и AML

3.1 Обязанности пользователя

Регистрируясь в казино VegaBro, вы соглашаетесь со следующими условиями:

• Соблюдение законодательства: Вы обязуетесь соблюдать все применимые законы, касающиеся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая нашу внутреннюю политику AML.
• Законность источника средств: Вы подтверждаете, что средства, используемые для игры, не связаны с преступной деятельностью и не предназначены для её финансирования.
• Предоставление информации: Вы обязуетесь по первому требованию предоставить документы или сведения, необходимые для соблюдения норм AML и KYC.

3.2 Сбор данных и верификация

В рамках исполнения нормативных требований, казино VegaBro обязано собирать и надёжно хранить следующие сведения и документы:

• Первичная идентификация: Мы запрашиваем минимальный объём данных, необходимых для верификации личности, включая:
  • Полное имя
  • Дата рождения (для физических лиц)
  • Адрес проживания или регистрации
  • Источник происхождения средств, вносимых на счёт
• Документальное подтверждение: Для подтверждения данных может потребоваться предоставление удостоверения личности (паспорт, национальное удостоверение или другой официальный документ с именем и датой рождения).
• Постоянный мониторинг: После верификации аккаунт будет находиться под постоянным мониторингом с целью выявления подозрительной активности. Все транзакции проверяются на предмет соответствия требованиям AML и санкционного законодательства.

3.3 Проверка и передача информации

Скрининг: Персональные данные и документы будут проверяться по санкционным и другим соответствующим международным спискам.

Мониторинг транзакций: Все операции подлежат анализу, особенно при повышенном уровне риска. В случае выявления подозрений мы вправе:

• Отклонить или заблокировать транзакцию
• Передать информацию о подозрении в государственные или международные регулирующие органы без предварительного уведомления пользователя

4. Внутренний контроль и хранение данных

4.1 Хранение записей

Все идентификационные данные, документы и отчёты о транзакциях хранятся в безопасных условиях в соответствии с применимыми нормативами и внутренней политикой VegaBro.

4.2 Постоянная верификация

Идентификация проводится как при регистрации, так и на постоянной основе с учётом уровня риска пользователя. Мы оставляем за собой право повторно запросить документы для актуализации информации.

4.3 Отказ в обслуживании

Если у нас возникают основания полагать, что транзакция связана с отмыванием денег или другой незаконной деятельностью, мы можем отказаться от её проведения или аннулировать её в соответствии с законом. Уведомление пользователя о таком решении может не производиться.

5. Признание пользователем

Создавая и используя аккаунт в казино VegaBro, вы подтверждаете и соглашаетесь с тем, что обязуетесь:

• Предоставлять достоверную и полную информацию при регистрации и верификации.
• Сотрудничать при запросе дополнительных данных или документов.
• Понимать, что несоблюдение этих условий может привести к приостановке или закрытию аккаунта, а также к принятию иных правовых мер.

6. Контакты

Если у вас есть вопросы по настоящей политике AML/KYC или необходимы разъяснения, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой комплаенс:

Электронная почта: [email protected]

Настоящая политика предоставляется исключительно в информационных целях и не является юридической консультацией. Для получения профессиональных рекомендаций обратитесь к квалифицированному специалисту.