«Клиентіңізді біліңіз» (KYC) және Ақша жууға қарсы (AML) Саясаты

VegaBro Казиносы

Соңғы жаңарту: 2025 жылғы 28 мамыр

VegaBro Казиносында біз ақша жуу, терроризмді қаржыландыру және кез келген басқа заңсыз қаржылық әрекеттерді болдырмау саясатын қатаң ұстанамыз. Біздің ішкі AML саясатына және халықаралық нормативтік стандарттарға сәйкес, біз пайдаланушыларды тексеру, транзакцияларды мониторингтеу және күдікті әрекеттер туралы ақпаратты уәкілетті органдарға міндетті түрде хабарлау үшін сенімді шараларды енгіздік.

1. Кіріспе

1.1 Қолдану аясы және мақсаттары

Бұл Саясат клиенттерді идентификациялау (KYC) және ақша жууға (AML) және терроризмді қаржыландыруға қарсы шараларды орнататын процедуралар мен міндеттемелерді белгілейді. VegaBro Казиносы заңсыз қаржылық әрекеттермен күресуге және біздің операцияларымыздың адалдығын қорғауға бағытталған барлық қолданылатын заңдарды, нормативтік актілерді және халықаралық стандарттарды сақтайды.

1.2 Нормаларға сәйкестікке міндеттеме

Біз келесі жағдайларды қамтамасыз ету үшін қатаң ішкі процедуралар мен тексеру әдістерін қолданамыз:

• Пайдаланушылардың ойын шоттарына түсетін барлық қаражат заңды көздерден алынған.
• Біз AML-ге қатысты барлық қолданылатын заңдар мен ережелерді толық сақтаймыз.
• Терроризмді қаржыландыру немесе ақша жууға қатысты кез келген күдіктер туралы уәкілетті органдарға дереу хабарлаймыз.
• Күдік туындаған жағдайда, біз аталған қаражатты блоктауға және AML ішкі саясаты мен заңнамаға сәйкес қосымша шараларды қабылдауға құқылымыз.

2. Ақша жуу анықтамасы

Ақша жуу – бұл заңсыз жолмен алынған активтердің шығу тегін, көзін, орналасуын, қозғалысын немесе меншік құқығын жасыру немесе маскалау процесі. Бұл сондай-ақ, осындай активтерді жасыру немесе әділеттіліктен қашу мақсатында олардың берілуін, алынуын, сақталуын немесе пайдаланылуын қамтиды. Ақша жуу әрекеттері ел ішінде де, шетелде де жүзеге асырылады.

3. KYC және AML бойынша міндеттемелеріміз

3.1 Пайдаланушының міндеттері

VegaBro Казиносында тіркелу арқылы сіз келесі шарттармен келісесіз:

• Заңнамаға сәйкестік: Сіз ақша жуу және терроризмді қаржыландырумен күресуге қатысты барлық қолданылатын заңдарды, соның ішінде біздің ішкі AML саясатын сақтауға міндеттенесіз.
• Қаражат көзінің заңдылығы: Сіз ойын үшін пайдаланылатын қаражаттың қылмыстық әрекеттермен байланысты емес және оларды қаржыландыруға арналмағанын растайсыз.
• Ақпарат беру: Сіз AML және KYC нормаларын сақтау үшін қажетті құжаттар немесе ақпараттарды сұрау бойынша міндеттенесіз.

3.2 Деректер жинау және тексеру

Нормативтік талаптарды орындау шеңберінде, VegaBro Казиносы келесі ақпараттар мен құжаттарды жинап, сенімді түрде сақтау міндетті:

• Бастапқы идентификация: Біз жеке тұлғаның идентификациясын тексеру үшін қажетті минималды деректерді сұраймыз, соның ішінде:
  • Толық аты-жөні
  • Туған күні (жеке тұлғалар үшін)
  • Тұратын немесе тіркелген мекенжайы
  • Шотқа салынған қаражаттың шығу тегі
• Құжаттық растау: Деректерді растау үшін жеке куәлік (паспорт, ұлттық куәлік немесе аты мен туған күнін көрсететін басқа ресми құжат) ұсыну талап етілуі мүмкін.
• Үздіксіз мониторинг: Тексеруден кейін аккаунт күдікті әрекеттерді анықтау үшін үздіксіз мониторингте болады. Барлық транзакциялар AML талаптарына және санкциялық заңнамаға сәйкестігі бойынша тексеріледі.

3.3 Ақпаратты тексеру және беру

Скрининг: Жеке деректер мен құжаттар санкциялық және басқа да халықаралық тізімдер бойынша тексеріледі.

Транзакцияларды мониторингтеу: Барлық операциялар, әсіресе жоғары тәуекел деңгейінде, талдауға жатады. Күдік туындаған жағдайда, біз:

• Транзакцияны қабылдамауға немесе блоктауға
• Күдік туралы ақпаратты мемлекеттік немесе халықаралық реттеуші органдарға алдын ала пайдаланушыға хабарламай беруге құқылымыз

4. Ішкі бақылау және деректерді сақтау

4.1 Запистерді сақтау

Барлық идентификациялық деректер, құжаттар және транзакциялар туралы есептер қауіпсіз жағдайда, қолданылатын нормативтер мен VegaBro ішкі саясатына сәйкес сақталады.

4.2 Үздіксіз тексеру

Идентификация тіркелу кезінде де, пайдаланушының тәуекел деңгейіне байланысты үздіксіз жүргізіледі. Біз ақпаратты жаңарту үшін құжаттарды қайта сұрату құқығын сақтаймыз.

4.3 Қызмет көрсетуден бас тарту

Егер біз транзакцияның ақша жуу немесе басқа заңсыз әрекеттермен байланысты екендігіне күмәндансақ, біз оны жүргізуден бас тартуға немесе заңға сәйкес оны жоюға құқылымыз. Мұндай шешім туралы пайдаланушыға хабарламау мүмкін.

5. Пайдаланушының мойындауы

VegaBro Казиносында аккаунт жасап, пайдалану арқылы сіз мынадай міндеттемелерді растайсыз және келісесіз:

• Тіркелу және тексеру кезінде шынайы және толық ақпарат беруге.
• Қосымша деректер немесе құжаттар сұрау кезінде ынтымақтастық көрсетуге.
• Осы шарттарды бұзу аккаунттың тоқтатылуына немесе жабылуына, сондай-ақ басқа құқықтық шараларға әкелуі мүмкін екенін түсінуге.

6. Байланыстар

Егер сізде осы AML/KYC саясаты туралы сұрақтар болса немесе түсініктемелер қажет болса, біздің комплаенс қызметімізбен хабарласуыңызды сұраймыз:

Электрондық пошта: [email protected]

Бұл саясат тек ақпараттық мақсатта ұсынылған және заңды кеңес емес. Кәсіби ұсыныстар алу үшін білікті маманмен хабарласыңыз.