Know Your Customer (KYC) und Anti-Geldwäsche (AML) Richtlinie

VegaBro Casino

Letzte Aktualisierung: 28. Mai 2025

Im VegaBro Casino halten wir uns strikt an die Richtlinien gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere illegale Finanzaktivitäten. In Übereinstimmung mit unserer internen AML-Politik und internationalen regulatorischen Standards haben wir zuverlässige Maßnahmen zur Benutzerverifizierung, Transaktionsüberwachung und Meldung verdächtiger Aktivitäten an die zuständigen Behörden implementiert.

1. Einleitung

1.1 Geltungsbereich und Ziele der Richtlinie

Diese Richtlinie beschreibt die Verfahren und Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Kundenidentifikation (KYC) sowie der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung. Das VegaBro Casino erfüllt alle geltenden Gesetze, Vorschriften und internationalen Standards, die darauf abzielen, illegale Finanzaktivitäten zu bekämpfen und die Integrität unserer Geschäftstätigkeit zu schützen.

1.2 Verpflichtung zur Einhaltung

Wir verwenden strenge interne Verfahren und Verifizierungsmethoden, um sicherzustellen:

• Alle in Spieleraccounts eingezahlten Gelder stammen aus legalen Quellen.
• Wir halten uns vollständig an alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche.
• Wir melden unverzüglich alle Verdachtsfälle im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung oder Geldwäsche an die zuständigen Behörden.
• Im Falle eines Verdachts behalten wir uns das Recht vor, die entsprechenden Gelder einzufrieren und weitere Maßnahmen gemäß den internen AML-Richtlinien und der Gesetzgebung zu ergreifen.

2. Definition von Geldwäsche

Geldwäsche ist der Prozess, durch den die Herkunft, der Standort, die Übertragung oder das Eigentum an illegal erworbenen Vermögenswerten verborgen oder verschleiert wird. Dazu gehört auch die Übertragung, der Empfang, die Speicherung oder die Nutzung solcher Vermögenswerte mit der Absicht, ihre illegale Herkunft zu verbergen oder sich der Justiz zu entziehen. Geldwäsche kann sowohl national als auch international stattfinden.

3. Unsere Verpflichtungen zu KYC und AML

3.1 Pflichten des Nutzers

Durch die Registrierung im VegaBro Casino stimmen Sie den folgenden Bedingungen zu:

• Rechtliche Einhaltung: Sie verpflichten sich, alle geltenden Gesetze im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzuhalten, einschließlich unserer internen AML-Politik.
• Legitimität der Gelder: Sie bestätigen, dass die für das Spiel verwendeten Gelder nicht mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen und nicht zur Finanzierung solcher Aktivitäten bestimmt sind.
• Informationen bereitstellen: Sie stimmen zu, auf Anfrage die erforderlichen Dokumente oder Informationen zur Einhaltung der AML- und KYC-Standards bereitzustellen.

3.2 Datensammlung und -verifizierung

Im Rahmen der Einhaltung von Vorschriften ist das VegaBro Casino verpflichtet, die folgenden Informationen und Dokumente sicher zu sammeln und zu speichern:

• Erstidentifikation: Wir verlangen die minimalen Daten, die erforderlich sind, um die Identität zu überprüfen, einschließlich:
  • Vollständiger Name
  • Geburtsdatum (für Einzelpersonen)
  • Wohn- oder Registrierungsadresse
  • Quelle der in das Konto eingezahlten Gelder
• Dokumentarische Verifizierung: Um die Daten zu bestätigen, kann es erforderlich sein, ein Identitätsdokument (Reisepass, Personalausweis oder ein anderes offizielles Dokument mit Ihrem Namen und Geburtsdatum) vorzulegen.
• Fortlaufende Überwachung: Nach der Verifizierung werden die Konten kontinuierlich überwacht, um verdächtige Aktivitäten zu identifizieren. Alle Transaktionen werden auf die Einhaltung der AML-Anforderungen und der Sanktionsgesetze überprüft.

3.3 Informationsverifizierung und -übertragung

Screening: Persönliche Daten und Dokumente werden mit Sanktionslisten und anderen relevanten internationalen Listen überprüft.

Transaktionsüberwachung: Alle Transaktionen unterliegen einer Analyse, insbesondere in Hochrisikosituationen. Wenn Verdacht besteht, behalten wir uns das Recht vor:

• Die Transaktion abzulehnen oder einzufrieren
• Verdächtige Informationen ohne vorherige Benachrichtigung des Benutzers an staatliche oder internationale Regulierungsbehörden weiterzuleiten

4. Interne Kontrollen und Datenspeicherung

4.1 Aufbewahrung von Aufzeichnungen

Alle Identifikationsdaten, Dokumente und Transaktionsberichte werden gemäß den geltenden Standards und den internen Richtlinien von VegaBro Casino sicher aufbewahrt.

4.2 Fortlaufende Verifizierung

Die Verifizierung erfolgt nicht nur zum Zeitpunkt der Registrierung, sondern auch kontinuierlich basierend auf dem Risikoniveau des Nutzers. Wir behalten uns das Recht vor, Dokumente erneut anzufordern, um Informationen zu aktualisieren.

4.3 Ablehnung von Dienstleistungen

Wenn wir Grund zur Annahme haben, dass eine Transaktion mit Geldwäsche oder einer anderen illegalen Aktivität in Verbindung steht, behalten wir uns das Recht vor, die Ausführung der Transaktion abzulehnen oder sie gemäß dem Gesetz zu stornieren. Der Benutzer wird möglicherweise nicht im Voraus über diese Entscheidung informiert.

5. Anerkennung des Nutzers

Durch die Erstellung und Nutzung eines Kontos bei VegaBro Casino erkennen Sie an und stimmen zu, dass Sie verpflichtet sind:

• Genau und vollständig Informationen während der Registrierung und Verifizierung bereitzustellen.
• Bei Anfragen nach zusätzlichen Daten oder Dokumenten kooperativ zu sein.
• Zu verstehen, dass die Nichteinhaltung dieser Bedingungen zur Sperrung oder Schließung des Kontos sowie zu anderen rechtlichen Maßnahmen führen kann.

6. Kontaktinformationen

Wenn Sie Fragen zu dieser AML/KYC-Richtlinie haben oder eine Klärung benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Compliance-Service:

E-Mail: [email protected]

Diese Richtlinie dient nur zu Informationszwecken und stellt keine rechtliche Beratung dar. Für professionelle Beratung wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Fachmann.