Connaître Votre Client (KYC) et Politique de Lutte contre le Blanchiment d'Argent (AML)

VegaBro Casino

Dernière mise à jour : 28 mai 2025

Chez VegaBro Casino, nous adhérons strictement aux politiques contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et toute autre activité financière illégale. Conformément à notre politique interne AML et aux normes réglementaires internationales, nous avons mis en place des mesures fiables pour la vérification des utilisateurs, le suivi des transactions et la déclaration des activités suspectes aux autorités compétentes.

1. Introduction

1.1 Champ d'application et objectifs de la politique

Cette politique décrit les procédures et engagements relatifs à l'identification des clients (KYC) ainsi qu'à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme. VegaBro Casino respecte toutes les lois, réglementations et normes internationales applicables visant à lutter contre les activités financières illégales et à protéger l'intégrité de nos opérations.

1.2 Engagement en matière de conformité

Nous utilisons des procédures internes strictes et des méthodes de vérification pour garantir :

• Tous les fonds déposés sur les comptes des joueurs proviennent de sources légitimes.
• Nous respectons pleinement toutes les lois et réglementations anti-blanchiment applicables.
• Nous signalons immédiatement toute suspicion liée au financement du terrorisme ou au blanchiment d'argent aux autorités compétentes.
• En cas de suspicion, nous nous réservons le droit de geler les fonds concernés et de prendre d'autres mesures conformément aux politiques internes AML et à la législation.

2. Définition du blanchiment d'argent

Le blanchiment d'argent est le processus consistant à dissimuler ou à déguiser l'origine, l'emplacement, le transfert ou la propriété d'actifs obtenus illégalement. Cela inclut également le transfert, la réception, le stockage ou l'utilisation de ces actifs dans le but de dissimuler leur origine illégale ou d'échapper à la justice. Les activités de blanchiment d'argent peuvent se produire tant au niveau national qu'international.

3. Nos engagements en matière de KYC et d'AML

3.1 Obligations de l'utilisateur

En vous inscrivant chez VegaBro Casino, vous acceptez les termes suivants :

• Conformité légale : Vous vous engagez à respecter toutes les lois applicables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, y compris notre politique interne AML.
• Légitimité des fonds : Vous confirmez que les fonds utilisés pour jouer ne sont pas liés à des activités criminelles et ne sont pas destinés à financer de telles activités.
• Fourniture d'informations : Vous vous engagez à fournir les documents ou informations nécessaires sur demande pour respecter les normes AML et KYC.

3.2 Collecte et vérification des données

Dans le cadre de la conformité réglementaire, VegaBro Casino est tenu de collecter et de stocker en toute sécurité les informations et documents suivants :

• Identification initiale : Nous demandons les données minimales nécessaires pour vérifier l'identité, y compris :
  • Nom complet
  • Date de naissance (pour les particuliers)
  • Adresse de résidence ou adresse enregistrée
  • Source des fonds déposés sur le compte
• Vérification documentaire : Pour confirmer les données, il peut être nécessaire de fournir un document d'identité (passeport, carte d'identité nationale ou un autre document officiel avec votre nom et votre date de naissance).
• Suivi continu : Après vérification, les comptes seront surveillés en permanence pour identifier les activités suspectes. Toutes les transactions seront vérifiées pour s'assurer du respect des exigences AML et des lois sur les sanctions.

3.3 Vérification et transmission des informations

Filtrage : Les données personnelles et les documents seront vérifiés par rapport aux listes de sanctions et à d'autres listes internationales pertinentes.

Suivi des transactions : Toutes les transactions seront analysées, en particulier dans les situations à haut risque. Si une suspicion se présente, nous nous réservons le droit de :

• Refuser ou geler la transaction
• Signaler des informations suspectes aux autorités réglementaires gouvernementales ou internationales sans préavis à l'utilisateur

4. Contrôles internes et stockage des données

4.1 Conservation des enregistrements

Toutes les données d'identification, documents et rapports de transactions seront stockés en toute sécurité conformément aux normes applicables et aux politiques internes de VegaBro Casino.

4.2 Vérification continue

La vérification n'est pas effectuée uniquement au moment de l'inscription, mais également de manière continue en fonction du niveau de risque de l'utilisateur. Nous nous réservons le droit de demander à nouveau des documents pour mettre à jour les informations.

4.3 Refus de service

Si nous avons des raisons de croire qu'une transaction est liée au blanchiment d'argent ou à toute autre activité illégale, nous nous réservons le droit de refuser d'exécuter la transaction ou de l'annuler conformément à la loi. L'utilisateur peut ne pas être informé de cette décision à l'avance.

5. Reconnaissance de l'utilisateur

En créant et en utilisant un compte chez VegaBro Casino, vous reconnaissez et acceptez que vous êtes tenu de :

• Fournir des informations exactes et complètes lors de l'inscription et de la vérification.
• Coopérer lorsque des données ou documents supplémentaires sont demandés.
• Comprendre que le non-respect de ces conditions peut entraîner la suspension ou la fermeture du compte, ainsi que d'autres actions légales.

6. Informations de contact

Si vous avez des questions concernant cette politique AML/KYC ou si vous avez besoin de clarifications, veuillez contacter notre service de conformité :

Email : [email protected]

Cette politique est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique. Pour des conseils professionnels, veuillez consulter un professionnel qualifié.